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Robinhood加密货币部门因反洗钱不力被罚3000万美元

发表于: binance币安_币安最新app官网下载_binance平台 · 2022-8-3 ·  8 views  ·  0 replies 

美国在线券商Robinhood Markets的加密货币部门周二被纽约金融监管机构罚款3000万美元,因其涉嫌违反反洗钱和网络安全规定。

根据周二提交的一项命令,该部门必须聘请一家独立顾问监督合规情况。Robinhood去年已披露,预计将会支付这笔罚款。

纽约州金融服务部表示,在公司快速增长之际,Robinhood在加密交易合规方面采取了错误的做法。缺乏足够的员工和资源,以确保遵守《银行保密法》(Bank Secrecy Act)和反洗钱规定。

该公司使用手动系统审查交易,纽约州金融服务部称,对于一家在2019年9月平均每天交易超过10万笔、总额530万美元的企业来说,这是“不可接受的”。监管机构表示,自动交易监控是针对洗钱的一种保障措施,这对这种规模的公司来说是典型的做法。

纽约州监管机构称,在调查开始时,Robinhood还没有安装这种自动审查系统,在调查开始后花了数月时间才开始安装。

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