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美国首起加密货币内幕交易案公布,2人被捕1人在逃

发表于: binance币安_币安最新app官网下载_binance平台 · 2022-7-25 ·  12 views  ·  0 replies 

纽约南区联邦检察官及联邦调查局纽约外地办事处助理主管表示,一名前加密货币交易所Coinbase Global产品经理被指控犯电信欺诈罪,另外两名涉案人员中,其中一名被捕,一名在逃。这是美国历史上第一起加密货币内幕交易案。

美国检察官Damian Williams说:“今天的指控进一步提醒我们,Web3不是一个没有法律的区域。 就在上个月,我宣布了有史以来第一起涉及NFT的内幕交易案件,今天我又宣布了第一起涉及加密货币市场的内幕交易案件。”

新闻稿称,Coinbase产品经理Ishan Wahi至少从2021年6月开始,一直到2022年4月,至少有14次提前知道Coinbase计划上市特定的加密货币资产,以及Coinbase公开宣布这些资产上市的时间。他向另外两名涉案人员Nikhil Wahi和Ramani提供信息,以便他们能够在Coinbase公开上市公告之前开展有利可图的交易。为掩盖犯罪行为,Nikhil和Ramani以他人名义开设账户,并通过多个匿名的以太坊区块链钱包转移资金。

根据Ishan提供的信息,Nikhil和Ramani在至少14个单独的Coinbase公开上市公告前不久交易,涉及至少25种不同的加密资产,收益总额至少约为150万美元。

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