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美国要求币安提供与CEO赵长鹏有关的通信资料,以调查加密货币洗钱

发表于: binance币安_币安最新app官网下载_binance平台 · 2022-9-2 ·  15 views  ·  0 replies 

根据一份2020年底的书面要求,美国联邦检察官曾要求加密货币交易所币安(Binance)提供有关其反洗钱支票的大量内部记录,以及与首席执行官和创始人赵长鹏的通信记录。

据路透社9月2日报道,美国司法部要求币安自愿提交赵长鹏和其他12名高管和合伙人的信息,内容包括交易所对非法交易的审查和对美国客户的招募。美方还要求币安提供任何带有“文件被销毁、更改或从币安的文件中删除”或“从美国转移”的公司指示。

四位熟悉调查的人士表示,这份文件是司法部对币安有关美国金融犯罪调查的一部分,该调查仍在进行中。

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