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加密货币内幕交易第一案:Coinbase前员工被控欺诈

发表于: binance币安_币安最新app官网下载_binance平台 · 2022-7-24 ·  11 views  ·  0 replies 

美国最大加密货币交易平台Coinbase的一名前员工和另外两人周四被控电信欺诈,曼哈顿的联邦检察官称这是首个涉及数字货币市场的内幕交易案件。

纽约南区检察官表示,这三名男子利用机密信息交易Coinbase即将上市的资产,获得了150万美元的非法收益。

曼哈顿联邦检察官达米安·威廉姆斯(Damian Williams)说:“欺诈就是欺诈,不管是发生在区块链还是华尔街。Web3不是法外之地。”

美国证券交易委员会(SEC)也对三名被告提出了违反证券法反欺诈规定的指控。SEC执法部门主任古尔比尔-格雷瓦尔(Gurbir Grewal)表示,“涉及的许多加密资产都是证券,正如指控的那样,被告在在Coinbase上市前从事了典型的内幕交易。我们将继续确保为投资者提供一个公平的竞争环境,无论所涉证券的标签是什么。”

此案的三名被告是Coinbase前产品经理伊山·瓦希(Ishan Wahi)、他的兄弟尼克尔·瓦希(Nikhil Wahi)和他们的朋友萨米尔·拉马尼(Sameer Ramani)。检方称,伊山·瓦希事先就知道Coinbase计划将哪些资产上市以及何时上市。

检方称,在2021年6月至2022年4月期间,三名被告在至少14项公开上市公告之前使用这些机密信息进行了交易,涉及至少25种不同的加密资产。

他们使用加密账户,以及多个匿名的以太坊区块链数字钱包,试图掩盖他们的交易。

伊山和尼希尔·瓦希都已被捕,预计他们将于周四在华盛顿的联邦法院出庭受审,但拉马尼尚未归案。

Coinbase表示,其调查了这起欺诈,并向美国司法部提供了信息。Coinbase表示:“我们对这种不当行为采取零容忍态度,一旦发现不当行为,我们会毫不犹豫地对任何员工采取行动。”

Coinbase联合创始人兼CEO布莱恩·阿姆斯特朗在推特上表示,这名前员工已经被解雇。

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