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BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 避免入狱,获得 30 个月的缓刑

发表于: binance币安_币安最新app官网下载_binance平台 · 2022-6-17 ·  6 views  ·  0 replies 

Delo获准离开前往他居住的香港,这为他在始于2020年的法律传奇中的角色画上了句号。

加密货币交易所 BitMEX 的联合创始人 Benjamin Delo 因违反反洗钱法《银行保密法》(BSA)被判30个月缓刑。

这一判决于6月15日在纽约的联邦法院宣判,在此之前,他在2月份被指控“故意不接受、实施和维持他在BitMEX的角色中的反洗钱(AML)计划”。

检察官曾辩称,Delo应该服刑一年,或者至少接受两年缓刑和六个月的家庭拘留,就像 5 月给予前首席执行官Arthur Hayes的那样。

对于 Delo 而言,他的较轻判决结束了始于 2020 年 10 月的法律传奇,还见证了联合创始人 Hayes 和 Samuel Reed 以及 BitMEX 的第一位正式员工 Gregory (Greg) Dwyer 被指控犯有类似违规行为。

法官 John Koeltl 称 Delo 的违规行为“非常严重”,并表示 heo 知道 BitMEX 没有实施 AML 和了解你的客户 (KYC) 系统违反了美国法律。

然而,Koeltl 法官指出,该交易所后来确实采取了措施来纠正这个问题并变得合规。

“当我回首往事时,我发现根本未能解决我们系统中的缺陷,”Delo在法庭上说,并补充说他对让他与司法系统接触的行为深感遗憾,并发誓这将是他与司法系统的最后一次接触。

作为居住在香港的英国公民,Koeltl 法官下令允许 Delo 在香港缓刑。

Koeltl 法官还考虑到 Delo 从 5 月起支付了 1000 万美元的罚款,以解决商品期货交易委员会 (CFTC) 因违反商品交易法的某些方面而提起的民事诉讼。

Delo法律团队的一位发言人在宣判听证会后表示,他们很高兴法院驳回了“政府在本案中夸大《银行保密法》指控的严重性的愤世嫉俗的企图”。

德洛的律师表示,他打算很快离开美国前往香港。

与此同时,根据《悉尼先驱晨报》报道,目前居住在百慕大的澳大利亚出生的前BitMEX 业务发展负责人 Greg Dwyer 正在与纽约联邦法院进行谈判,以延长提交审前文件的最后期限。

Dwyer的律师发给法院的一封信称,“双方继续就此事的可能解决方案进行讨论。”

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